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連云港市法院重點打擊四類違法犯罪治理“套路貸”
2019-08-22 09:37:00
來源:連云港日報
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  本報訊 (記者 史衛平 通訊員 方帥)近日,市中級人民法院出臺《關于在掃黑除惡專項斗爭中開展非法金融活動專項治理的實施方案》,要求全市法院把治理“套路貸”違法犯罪活動作為深入推進掃黑除惡專項斗爭“打財斷血”的重要抓手,力爭在今年底,全面建立專項治理機制,明顯遏制“套路貸”違法犯罪勢頭,到明年底,“套路貸”滋生土壤被有效鏟除,有效凈化金融環境,維護經濟社會秩序。

  《實施方案》要求,全市法院要重點打擊四類違法犯罪行為。重點打擊以“車貸”“房貸”“現金貸”“連環貸”等方式實施“套路貸”、非法高利放貸的違法犯罪行為;重點打擊非法集資活動,整治投資理財、P2P、網絡借貸、融資擔保、小額貸款及其他高發領域的涉嫌非法集資活動,重點清理線上、線下公開宣傳的非法理財產品,整治金融機構及其從業人員利用客戶信任,售賣不屬于本機構的金融產品從而獲得高額傭金提成的行為;重點打擊非法證券期貨保險業務,整治以原始股、非法期貨等方式實施詐騙,以保險名義進行非法吸儲攬儲以及保險領域的無證經營、非法傳銷等違法違規行為;重點打擊高利轉貸和涉嫌騙取貸款、貸款詐騙等逃廢金融債務的行為,打擊情節嚴重的拒不執行主體。

  全市法院將積極依托非法金融活動信息監測、行業和系統日常監管、精準發現和依法懲處、民間借貸矛盾糾紛多元化解調處及協同治理“五大體系”,推進訴訟與非訴訟對接工作,充分發揮基層“鄉賢”審務工作站、“黨建+審務工作站”等職能作用,把訴前調解作為民間借貸處理的首選方式,對接司法行政機關在全市法院建立非訴訟服務分中心,將“套路貸”等非法金融活動納入基層網格化社會治理。

  同時,加大訴前調解審查力度,防止通過訴前調解將“套路貸”、虛假訴訟等違法行為合法化。建立并定期更新“疑似職業放貸人名錄”,借助全省、全市統一的“非法金融活動信息監測平臺”,實行民間借貸案件立案、審理、執行前置查詢檢索,及時比對甄別發現疑似職業放貸人,對經審查依法確認為“職業放貸人”的,依法確認民間借貸合同無效。建立民間借貸關聯案件由同一合議庭審理的工作機制,準確區分合法民間借貸與“套路貸”、非法放貸,建立健全執行程序中的甄別機制。對 2016 年1 月至今年6月全市法院審結的民間借貸案件組織開展“回頭看”,全面排查“套路貸”虛假訴訟。

作者:  編輯:后晨  
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